Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Политика Трампа может напоминать хаос, но это не так: его тактику еще десять лет назад изучил американский журналист. Вот что он писал
  2. Водители автобусов утверждают, что на границе с Литвой «трясут жестко». Увеличилось ли время прохождения?
  3. Решили проверить информацию от BYPOL и попытались устроиться в госорганизации с подписью за Бабарико. Рассказываем, что из этого вышло
  4. Военные аналитики: Украина начала вывод своих войск из Курской области
  5. Лукашенко на встрече с Путиным завысил явку на прошедших выборах и количество голосов в свою поддержку
  6. Если в Польше женщина рожает без мужа, это удивляет. Гинеколог уехала из Беларуси после протестов, а теперь к ней стоят очереди в Польше
  7. Зеленский высказался по ситуации в Курской области
  8. Мобильные операторы анонсировали изменения. Есть предупреждение для клиентов — важно сделать одно действие, чтобы не остаться без связи
  9. Троллейбусная сеть Минска — крупнейшая в мире. Почему от этого транспорта отказываются во многих странах, несмотря на экологичность?
  10. Этот аналитик пять лет назад предсказал, что Турчина назначат премьером. Спросили, станет ли он преемником Лукашенко
  11. Представитель Кремля: Москва против временного перемирия
  12. На рынке недвижимости, по всей видимости, грядет новая реальность. С чем это связано и каков прогноз у экспертов
  13. В Беларуси дорожает автомобильное топливо. На этот раз не на копейку
  14. Кредиты на автомобили Geely снова подорожали. Под какие проценты сейчас выдают эти займы и сколько придется переплатить банку за 10 лет?
  15. Большинство людей в мире дышат грязным воздухом. Нормам ВОЗ соответствуют только семь стран
  16. Путин согласен с предложением прекратить боевые действия в Украине, «но есть нюансы»
  17. ISW: Путин может устроить торги и потребовать взамен на 30-дневное прекращение огня различные уступки


США накладывают санкции на гражданку России Екатерину Жданову в связи с ролью, которую она сыграла в отмывании сотен миллионов долларов с использованием виртуальной валюты, действуя в интересах находящихся под санкциями российских элит. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер вечером в пятницу, 3 ноября, пишет Deutsche Welle.

Фото: Ralph, Pixabay.com
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ralph, Pixabay.com

По данным американских властей, Жданова «оказывала ряд виртуальных, денежных, налоговых резидентских и иных услуг российским клиентам, стремящимся отмыть средства или скрыть источники своего богатства». Помимо прочего, она помогала группе лиц, связанных с разработчиками программ-вымогателей, которые представляли киберугрозу для медицинских учреждений в США, говорится в пресс-релизе Госдепа .

Помощь олигархам в отмывании денег

Между тем Минфин США уточняет на своем сайте, что в марте 2022 года, после введения Офисом контроля за иностранными активами в министерстве санкций в отношении российской финансовой системы в связи с началом РФ войны в Украине, Жданова помогла одному российскому клиенту скрыть источник своего состояния. Посредством открытия обманным путем инвестиционного счета и сделок с недвижимостью тогда было переведено 2,3 млн долларов в Западную Европу, говорится в сообщении.

В другом случае неназванный российский олигарх обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в Объединенные Арабские Эмираты состояние на сумму более 100 млн долларов, указывает Минфин США. Жданова оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей, предполагают власти США.

«Шаг, предпринятый нами сегодня, показывает последствия поддержки коррумпированных доверенных лиц Кремля, подчеркивает усилия США по борьбе со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания незаконных средств и выводят на чистую воду нарушителя, занимавшегося отмыванием денег, — заявил Мэттью Миллер. — Этот шаг также соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытию лазеек, позволяющих Российской Федерации, ее элитам, посредникам и олигархам использовать виртуальную валюту для нейтрализации воздействия международных санкций».